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貴陽警方破獲傳銷案 以“陽光工程”名義大肆行騙
[來源:m.airuide13.cn] [作者:網(wǎng)站建設(shè)] [日期:15-06-03] [瀏覽次數(shù):]

原標題:貴陽警方偵破一特大傳銷案 “總裁 總監(jiān)”齊落網(wǎng)

2015年5月31日凌晨5時30分,隨著貴陽市公安局觀山湖分局副局長張濤一聲令下,觀山湖公安分局對代號為“1.08”的特大傳銷案收網(wǎng)行動正式打響。專案組收網(wǎng)行動中分別在貴陽市云巖區(qū)鹽務(wù)街國泰酒店、八鴿巖路林城酒店,一舉抓獲涉及廣東、河南、湖南、安徽、四川、云南等地A級傳銷頭目26名,搗毀傳銷窩點10個,遣返傳銷人員4000余人。至此,一個以“總裁”級別傳銷頭目何某某、鄧某某、陳某某、鄭某某等為首,盤踞在貴州貴陽、四川成都等地打著“純資本運作”、“連鎖經(jīng)營”、“陽光工程”、“西部大開發(fā)”等旗號大肆從事傳銷活動的傳銷集團徹底覆滅。


警民議事會牽出重要線索

2015年1月,觀山湖公安分局世紀城派出所社區(qū)民警在召開警民議事會中,接居民反映稱近期某小區(qū)外來人員突然增多,行動詭異,疑似傳銷人員。社區(qū)民警高度警覺,立即向派出所領(lǐng)導(dǎo)進行了匯報。派出所在組織進行走訪調(diào)查的同時,通過組織社區(qū)、物業(yè)、工商等單位召開警務(wù)聯(lián)席會,證實了群眾反映的問題屬實,隨即向觀山湖公安分局黨委進行了匯報。

分局接報后,根據(jù)2014年11月25日全省打擊傳銷規(guī)范直銷工作視頻會議精神,按照市委、市政府相關(guān)要求及市公安局閔建局長“專案經(jīng)營、縝密偵查、徹底摧毀傳銷犯罪組織”的要求,觀山湖公安分局在觀山湖區(qū)區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)政法委的領(lǐng)導(dǎo)下,專題研究,確立了“以刑事打擊推動清理整治為手段,以打擊組織頭目為重點,以徹底覆滅傳銷組織為目的”的工作思路。成立了以經(jīng)偵大隊為主,各部門精干力量廣泛參與的代號為“1.08”傳銷專案組,迅速對該傳銷組織開展秘密偵查。

在歷經(jīng)4個月的苦心經(jīng)營后,專案組民警根據(jù)一些逃離傳銷組織人員的舉報及對疑似傳銷人員的信息匯總,鎖定了以何某某、鄧某某、陳某某、鄭某某為首的傳銷團伙和骨干分子基本情況,并搜集了大量確鑿的犯罪證據(jù),全面掌握傳銷人員的活動軌跡、運作模式、組織架構(gòu)及資金往來,一個組織嚴密、反偵察能力較強的傳銷頭目網(wǎng)絡(luò)逐漸浮出了水面。

“總管”醒悟案件取得突破

由于傳銷組織結(jié)構(gòu)嚴密、警惕性高、人員分散,一旦抓獲一兩名頭目,其他頭目很有可能潛逃,同時參與傳銷的人員已被“洗腦”,證據(jù)固定較難,只有把所有頭目一舉抓獲,才能徹底將傳銷組織連根拔除。為此,專案組一邊對掌握的情況進行調(diào)查核實,一邊對傳銷人員進行說服教育。面對無知、輕信、狂熱、固執(zhí)的已被“洗腦”的傳銷參與人員,專案組民警對傳銷人員進行了“反洗腦”工作,與其談人生、談理想、談事業(yè)、談危害,漸漸與傳銷參與人員拉進了距離,一些參與者醒悟過來,主動向?qū)0附M反映情況。其中,該傳銷組織中的一“總管”張某對案件的偵破起到了關(guān)鍵作用。由于觀山湖區(qū)打擊力度的不斷加強,張某在發(fā)展下線時變得非常困難,資金鏈出現(xiàn)斷裂,而此時,面對專案組民警耐心細致的說服教育,張某也徹底看清了傳銷的真面目,一想到因為自己的謊言而被牽連進來的親朋好友如今負債累累,居無定所,親人反目,張某追悔莫及,主動脫離傳銷組織并向公安機關(guān)提供了大量關(guān)鍵信息。

而其中最重要的一條線索,即來自全國的26名傳銷頭目將于5月31日在貴陽林城酒店和國泰酒店分別召開“老總碰頭會”,商討“新進老總”的“升總”儀式及行業(yè)管理工作。這一關(guān)鍵信息使整個案件取得突破性進展。

精準打擊傳銷集團滅亡

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專案組迅速將這一重要信息向分局黨委匯報,并按照分局黨委“固定證據(jù)、迅速收網(wǎng)”的要求,立即制定了周密的集中收網(wǎng)統(tǒng)一行動方案,從全局調(diào)集300余名警力,分31個組在貴陽市林城酒店和國泰酒店兩個地點布網(wǎng)實施抓捕。同時對觀山湖區(qū)的 “經(jīng)理室”進行集中清理整治。

5月31日上午10時,傳銷組織“老總碰頭會”剛一開始,觀山湖公安刑警、特警等多警種迅速出擊,將正在開會的傳銷頭目全部抓獲。與此同時,為徹底根除傳銷組織在貴陽的活動場所,觀山湖警方對分布在觀山湖區(qū)世紀城、遠大生態(tài)、景怡苑等小區(qū)的傳銷團伙“經(jīng)理室”進行清理,對居住在云巖區(qū)鹽務(wù)街附近的傳銷總裁居住地依法進行了搜查,對各個傳銷窩點逐個進行搗毀。

此次行動共搗毀傳銷窩點10處,清理遣返參與傳銷人員4000余人,收繳非法傳銷資料數(shù)千份、各類傳銷書籍近百冊,扣押手機、相機、手提電腦等涉案物品百余件以及銀行卡數(shù)百張。

經(jīng)審訊,犯罪嫌疑人何某某、鄧某某、陳某某、鄭某某為“總裁”級別的組織、領(lǐng)導(dǎo)者,王某某、謝某某、陳某某、陸某某、尤某某、杜某某、易某某、吳某某等為“總監(jiān)”級別的骨干成員。以上傳銷頭目主要來自于廣東、河南、湖南、云南和...
 

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